PF cumpre 24 mandados contra grupo suspeito de fraudes bancárias que movimentou mais de R$ 20 milhões

A Polícia Federal, por meio da Superintendência Regional na Bahia, deflagrou nesta quinta-feira (13) a operação para desarticular uma associação criminosa suspeita de fraudes bancárias que geraram prejuízos à Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras. Ao todo, foram 24 mandados de busca e apreensão, 23 medidas cautelares diversas da prisão e 1 mandado de prisão preventiva, em ações concretizadas nas cidades de Salvador e Vitória da Conquista (BA).
A investigação estimou movimentação de cerca de R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024, com projeção de alcance de R$ 20,9 milhões ao longo de cinco anos.
O esquema envolvia a utilização de contas de “laranjas”, documentos falsos, instituições de pagamento, plataformas de apostas online e criptoativos, com indícios de utilização também para ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas.
Além das buscas, foi determinado bloqueio judicial de contas bancárias e ativos dos investigados. Os crimes sob apuração incluem associação criminosa, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro — com penas que, somadas, podem ultrapassar 30 anos de prisão.