De acordo com a polícia, o suposto banco oferecia rendimento fixo de 15% ao mês. Durante as investigações, os suspeitos entregaram uma listagem com 600 investidores, mas, de acordo com a delegada Monah Zein, o número de vítimas e o valor do prejuízo ainda estão sendo apurados.

Além dos mandados de prisão, três mandados de busca e apreensão foram expedidos para os endereços dos suspeitos e da empresa. Entretanto, um dos imóveis estava vazio, e a polícia encontrou os dois detidos vivendo na mesma casa, cujo aluguel é de R$ 18 mil.

Com eles, foram apreendidos cinco carros de luxo, computadores e diversos documentos. Um dos veículos custa R$ 250 mil, e o valor teria sido pago em dinheiro.

“Eles alegam que trabalhavam com investimentos de bitcoins, investimentos esses que até agora não conseguiram comprovar”, disse a delegada.

Para angariar os investidores, os suspeitos distribuíam marmitas e também contratavam pessoas para entregar panfletos de propaganda na cidade, pagando a quantia de R$ 100.

Monah explicou como funcionava o esquema. Segundo ela, no início, cada pessoa cooptada investia o dinheiro e recebia o rendimento de 15% nos primeiros meses. Maravilhadas, conforme a delegada, essas pessoas inclusive ajudavam a buscar outros investidores. Em um dos casos, o investimento chegou a R$ 300 mil.

“Esse dinheiro que fica no aporte, na base da pirâmide, parte fica com o dono da pirâmide e outra parte fica ali se pagando. Cada novo investidor recebe o pagamento de outro investidor. No começo, é muito interessante porque há muito dinheiro, todo mundo recebe. Só que a pirâmide vai afunilando até o momento em que quanto mais investidor tiver, menos dinheiro vai ter para pagar porque tem muita gente para pagar embaixo. Então, ela quebra”, afirmou.

De acordo com a delegada, o caso começou a ser investigado antes mesmo de a pirâmide quebrar. Segundo ela, neste momento, os investidores estão começando a procurar a Polícia Civil. Quatorze boletins de ocorrência foram registrados.

Monah também informou que a polícia pediu a quebra de sigilo bancário, além do bloqueio de bens. “Hoje, a gente apreendeu muito documento, muitos contratos, uma imensidão de cheques de pessoas que seriam prejudicadas”, disse.

Um dos suspeitos contraiu a Covid-19 recentemente e ficou internado em um hospital particular da capital, mesmo sem plano de saúde. De acordo com a delegada, a conta com a internação chegou a cerca de R$ 500 mil.

O G1 não conseguiu contato com a empresa Medina Bank.